Dacă voiai să închiriezi o mașină în Pero, chiar lângă Milano, se pare că nu acolo trebuia să mergi. Anchetatorii italieni spun că firma era paravanul unei „banca occulta”, o bancă ascunsă în slujba crimei organizate.
Descinderea
Pe 21 octombrie, Guardia di Finanza, poliția financiară italiană, a pus în aplicare 30 de mandate, la ordinul procurorilor antimafia din Milano: 16 persoane au ajuns la închisoare și 14 în arest la domiciliu. Peste 350 de agenți au făcut percheziții în mai multe provincii. Au mai fost arestări în Spania și una în Elveția, unde suspectul așteaptă extrădarea.
Poliția a sechestrat peste 21 de milioane de euro în numerar, conturi, cripto, mașini, bărci, bijuterii și ceasuri de lux, plus mașini de numărat bani. Foarte utile, la un birou de închirieri auto.
Cum ar fi funcționat „banca”
Procurorii spun că era condusă de trei italieni cu legături în 'Ndrangheta și Camorra și că servea și grupările din Foggia, zise „a patra mafie”. Complici chinezi și albanezi ar fi dat o mână de ajutor.
Mecanismul era de modă veche. Firme-fantomă au emis facturi de peste 110 milioane de euro pentru servicii pe care nu le-a prestat nimeni. Clienții plăteau prin transfer bancar, apoi primeau banii înapoi cash, minus un comision de 2-5%. Clienții, spun anchetatorii, erau mai ales traficanți de droguri și evazioniști.
Apoi venea partea modernă. Circa 68 de milioane de euro au plecat peste hotare, prin bănci din Luxemburg, Lituania și Germania, și mai departe prin platforme cripto, spre portofele controlate de rețea.
Răsturnarea de situație
O parte din profit, a spus procurorul Marcello Viola, mergea în ceea ce a numit un „fond de solidaritate mafiot”, pentru membrii 'Ndrangheta aflați la închisoare. O bancă ascunsă cu beneficii pentru angajați, cu alte cuvinte.
Cazul ajunge și neplăcut de aproape de sistemul care ar trebui să-l oprească. Un inspector al Guardia di Finanza e în arest la domiciliu pentru corupție, iar un șofer de la o instanță din Milano, care se ocupa de bunuri sechestrate, e acuzat de acces ilegal la un sistem informatic.
Toți cei implicați sunt prezumați nevinovați până la un verdict. Doar ordonanța instanței are peste 500 de pagini, așa că până atunci e mult de citit.